در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی مطرح شد

خودرو های لوكس زیر پای اقوام امامی

خودرو های لوكس زیر پای اقوام امامی رصد كالا: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانك سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاصی مسعودی مقام اجرا شد.


به گزارش رصد کالا به نقل از مهر دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزاری شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه ادامه کیفرخواست صادره را قرائت کرد. وی اشاره کرد: اقدامات مجرمانه شبکه در رابطه با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است. عناوین اتهامی با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است. نماینده دادستان اظهار داشت: متهمان بوسیله نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بعنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش مجرمانه خودرا در بستر بانک و شرکت های وابسته به نهاد مزبور پیاده سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی بوسیله غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. وی با اعلان اینکه متهمان در پوشش انجام معاملات با تهاتر اقدام می کردند، اظهار داشت: این اقدامات حول چهار موضوع ستاندن تسهیلات کلان در چارچوب عقد مشارکت مدنی مجموع مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده به این شرح است که نامبردگان با شرکت های الگو تجارت جهان، توسعه تجارت تامین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف بعد از مدت زمان کوتاهی از تاریخ افتتاح حساب با ارائه درخواست افتتاح حساب اقدام نمودند و بوسیله ارتباط گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به ستاندن مصوبه شدند. نماینده دادستان درباره تسهیلات ستاندن شده توسط شرکت ها اظهار داشت: تسهیلات بوسیله شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قراردادها بوده است. وی افزود: ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان ستاندن ضمانت نامه های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و ستاندن شرکت های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه ای نداشتند توانستند ضمانت نامه های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آورند. وی ادامه داد: در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهاده های دامی همچون شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه فقط با ارائه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی فروش رساندند و بعد از وصول چک های کالا و تبدیل آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند. نماینده دادستان به اقدامات متهم امامی اشاره نمود و اظهار داشت: متهم امامی قسمتی از وجوه کالاها را در شرکت های خود واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می کرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه واصل شده است. وی بیان کرد: باتوجه به وثایق ناچیز می توان گفت هیچ گونه وثیقه قابل قبولی از شرکت ها ستاندن نشده است و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز پس از افتتاح حساب توسط شرکت ها مورد تصدیق قرار گرفته و همچون دلیلهای کاغذی بودن شرکت ها می توان به این نکته اشاره نمود که تمامی شرکت ها در زمان منتهی به انتها سال ۹۴ مبادرت به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خودرا در یک زمان تغییر داده اند. نماینده دادستان افزود: افرادی که کارتن خواب و بی بضاعت بودند بعنوان مدیرعامل شرکت ها انتخاب شده اند، پول ها در سینما برای پرداخت به سلبریتیها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و بوسیله صرافی ها پول ها به خارج از کشور منتقل شده اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده های طولانی مدت برای پرداخت به اقوام افراد همچون خواهر و مادر محمد امامی پرداخت شده است. وی اظهار داشت: به جهت ارتباط امامی با غندالی و ضیایی در انعقاد قرارداد فقط بعنوان وثیقه دریافت شده و بعد از عدم ایفای امامی، غندالی جلوی برگشت زدن چک های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و اینها همه تبانی در قراردادها است. نماینده دادستان اظهار داشت: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است، تحصیل مال بوسیله نامشروع به میزان ۹۰ میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکت های مختلف تحصیل مال بوسیله نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۰ و ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای شرکت های مختلف تحصیلی مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکت های مختلف تحصیل مال نامشروع از مجرایی دریافت غیرقانونی از ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیارد تومان از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داده حق العمل کاری تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق العمل کاری تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در پروسه دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارشات خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است. وی با اشاره به متهمان پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه بوسیله نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های وابسته به نهادهای مزبور و پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از نهاده های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند نفوذ وی به اندازه ای بوده که از نصب مدیران ارشد نقش مؤثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به وی در خلال سال های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی بوده به اندازه چارت سازمانی بانک سرمایه توسط او تعیین شده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت اتهامات امامی اظهار داشت: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفرهای خارجی خانواده غندالی را بوسیله شخصی انجام می داد. وی ادامه داد: امامی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار ۲ فیلم ساخته شده را به شامانی پرداخت کرده است. وی در امتداد خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، ۲ دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری نموده است. نماینده دادستان اشاره کرد: محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است. وی قسمتی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک گوناگون برای دوستان و آشنایان خود کرده است که همچون آنها می توان به خرید خودروی AUDI برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش سارا امامی اشاره نمود. وی اشاره کرد متهمان امامی و فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر ستاندن تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خودرا در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست های پولی کشور می دانستند و با وصف به این مساله دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک ها در حجم کلان خارج و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد کردند. ایشان سپس و با اشاره به اتهامات دیگر متهمان این پرونده اظهار داشت: امیر رضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان است. نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را بمنظور چپاول وجوه بانک سرمایه برعهده داشته است. وی در کنار امامی، ذی نفع قطعی عوائد حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند. این مقام قضائی با اشاره به ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق اظهار داشت: محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری فرآیند عملیات مجرمانه است. مکالمات بیان کننده این است که جوابیه استعلامات مراجع قضائی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط این متهم تنظیم شده است. وی افزود: حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم برای ارزیابی املاک بمنظور تملیک به بانک سرمایه توسط وی برای محمد امامی ارسال می شد. نماینده دادستان اظهار داشت: همین طور موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می شده است خیلی از عوائد مجرمانه بوسیله محمد امامی در چارچوب محموله های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار می گرفته که بعضی از عوائد نامبرده شده تبدیل به املاک و خودرو های لوکس در کشورهایی نظیر آلمان و امارات شده است. وی درباب دیگر اقدامات این دو متهم اظهار داشت: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را نیز بوسیله صرافی ها یا محموله های قیر به دوبی انتقال می داد و عوائد مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می گرفت. فرزان راد پیرو هماهنگی های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش بمنظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت های منتسب به شبکه خودرا داشته است. نماینده دادستان بیان داشت: همین طور اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین بیان کننده ذینفعی درباب دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام برخی شرکت ها است. وی اشاره کرد: نامبرده به سبب تسهیلات کلانی که از بانکهای رفاه و مسکن بوسیله غیرقانونی ستاندن کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه ۹۱، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و بعد از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را بمنظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات بوسیله عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است. نماینده دادستان اظهار داشت: با وجود اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متأسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است. در ادامه رسول قهرمانی دیگر نماینده دادستان درباب بهتان سایر متهمان پرونده اظهار داشت: دیگر متهم این پرونده غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ است. غندالی پیرو دریافت املاک و خودرو های لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت های منتسب به ایشان فراهم نموده است. نماینده دادستان اظهار داشت: بررسی مکالمات مورد تبادل میان غندالی و محمد امامی و فاطمه شامانی روشن کننده این مطلب است که غندالی بعنوان مهره ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی بوسیله نفوذ در او، سیاست های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده سازی کرد. وی بوسیله نفوذ در غندالی و بخشایش، بمنظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان مبادرت به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت های کلیدی بانک سرمایه می کرده است. قهرمانی افزود: امامی بوسیله نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست های خودرا حذف و جا به جا می کرد که همچون اینجا به جایی ها می توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه اشاره نمود. وی اشاره کرد: حسب گزارش ضابطین و اظهارات اعضای وقت هیأت مدیره بانک سرمایه همچون آقایان بخشایش، کاظمی، توسلی، پرویز احمدی و خیر الله بیرانوند، غندالی بمنظور اجرای سیاست های مدنظر شبکه امامی و فرزان راد در جلسه هیأت مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آنکه سند مکتوبی از خود بجای بگذارد، و اعضای وقت هیأت مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت ها تحت فشار قرار می داد. قهرمانی درباب فساد سازمان یافته توسط این شبکه اظهار داشت: یکی بانک سرمایه دیگری صندوق ذخیره فرهنگیان و سوم این نهاد شرکت توسعه ساختمان است و اینها محور جرایم بی نظمی هستند.
در بانک سرمایه سه محور وجود دارد شرکت های شناسنامه دار ۱۳۵ میلیون تومان تحصیل مال نامشروعداشته اند علاوه بر این شرکت های بی بضاعت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری و شرکت تدبیرگران که از شرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اند مجموعاً ۱۱۲ میلیارد تومان گرفته اند. شرکت توسعه ساختمان در چند محور یکی فروش اموال شرکت با گران نمایی صفحات و جانمایی ۱۲۶ میلیارد تومان و ۳ تحصیل مال برای خرید قیر حدود ۴۱ میلیارد تومان بوده است. قهرمانی افزود: امامی هزار و ۱۵ میلیارد تومان دریافت کرده است و نکته مهم این است که در پرونده قسمت بانک سرمایه ۲۰ شبکه وجود دارد یکی آقای امامی است و دیگری امیررضا فرزان راد است که هدایت شبکه خارج را انجام می داده و متواری است و ما تلاش بسیاری کردیم تا او را به کشور مسترد نماییم. قهرمانی در ادامه و درباب ضمانت نامه ها اظهار داشت: این شبکه که ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفته است حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک رفاه به غارت برده و متهمان هنگامی که بانک رفاه را تخلیه کردند به بانک سرمایه هدایت شدند متهمانی که اینجا هستند بعضی از آنها در بانک رفاه هم پرونده دارند. قهرمانی اضافه کرد: امامی برای پوشش اقداماتی را در حوزه سینما انجام داده است تا بگوید خدمت فرهنگی می کند غافل از آنکه فقط ۵ درصد از آنرا در سینما آورده و مابقی را در خارج کشور مصرف کرده استوی افزود: اگر او تمام پول را به سینما می آورد ما امروز کاری با او نداشتیم. گفتیم که مشکلات معیشتی سینمایی آنرا حل کرده اما او تمام پول را از کشور خارج کرده است. نماینده دادستان به پول شویی در پرونده امامی اشاره نمود و اظهار داشت: پول ها به خارج از کشور منتقل شده اند و قسمتی از پول تنها وارد سینما شده است و بخش هم جدا از قرارداد سینما به حساب قسمتی از هنرمندان شاخص واریز شده است. وی با ارائه توضیحات بیشتری اظهار داشت: در این رابطه حتی قرارداد سینمایی هم وجود نداشته و ما نمی خواهیم فعلاً اتهامی به افراد وارد نماییم اگر آنها علم داشته اند پول شویی کردند؛ اما ما هنوز علمی را به دست نیاورده ایم، اما به هر حال پول برای معلمان بوده و دغدغه خودشان این است که پول را برگردانند. قهرمانی به خبری که مدتی پیش در ارتباط با بازداشت برخی کارشناسان منتشر گردید اشاره نمود و اظهار داشت: درباب کارشناسان سازمان بازرسی همان تیم رسانه ای که گفتن اعلام نموده اند که ما آنها را بازداشت کرده ایم و باید بگویم که بله ما آنها را خودمان بازداشت کردیم برای اینکه از امامی رشوه می گرفتند بدهی امامی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و حواشی مختلفی درباره تشکیل تیم رسانه ای وجود دارد. وی ادامه داد: متهم فاطمه شامانی، متهم است به معاونت در بی نظمی عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله تسهیل در پروسه دریافت غیرقانونی ضمانت نامه ها و تسهیلات به نفع شرکت های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و پولشویی به شرح مذکور در بند ب از اتهامات شهاب الدین غندالی؛ بوسیله تحصیل اموال و وجوه با علم به منشأ مجرمانه. نماینده دادستان با اعلان اینکه احسان دلاویز متهم بعدی این پرونده است، اظهار داشت: از دوستان نزدیک محمد امامی و امیررضا فرزان راد است که واسطه آشنایی محمد امامی با علی بخشایش مدیرعامل وقت بانک سرمایه نیز احسان دلاویز بود؛ احسان دلاویز از نفوذ قابل توجهی در علی بخشایش برخوردار بود و وی به همراه محمد امامی، از علی بخشایش، ابلاغ مشاور بازاریابی بانک سرمایه را دریافت کرده و عملاً به کارچاق کنی جهت ستاندن تسهیلات کلان برای مشتریان خاص اقدام نموده و درصدی از تسهیلات پرداختی را بعنوان دستمزد خود برداشت می کردند. نماینده دادستان اشاره کرد: متهم دیگر مهدی محمدی از دوستان نزدیک متهمین محمد امامی، امیررضا فرزان راد و احسان دلاویز است که حسب گزارش ضابطین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اقاریر خود متهم و اظهارات سایر متهمین، در زمینه ستاندن تسهیلات از بانک سرمایه به نام شرکت های منتسب به ایشان و تطمیع مدیران وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و تبدیل ۱۴۳ میلیارد تومان وجوه حاصل از ضمانت نامه های مأخوذه از بانک سرمایه به قیر و مصنوعات نفتی و فروش آنها در خارج از کشور، نقش مؤثری داشته است. وی ادامه داد: خشایار مهرانی، هادی عیسی وند، پرویز نسترن تهرانی، سید محمود قریشی، علی ابراهیمیان، جعفر حسینیان، مهدی یوسفیان، سعید حسینی، رضا فارسی، مسعود جلالی، حسن قاسم پور، علی اکبر کورجانی لنگرود، اردلان برتاشک، مهدی هاشمی، امیر قادری، نصرالله پرندآور، حمیدرضا شیرخان، فرشاد صادقی از دیگر متهمان این پرونده هستنددر اختتام این جلسه قاضی مسعودی مقام با اعلان اینکه جلسه بعدی شنبه هفته آینده برگزار می گردد خطاب به متهمان اظهار داشت: سفارش می کنم از حواشی بپردازید برای اینکه آنچه در این دادگاه انجام می شود کار صرف حقوقی است.


منبع:

1399/07/16
14:09:20
5.0 / 5
862
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
رصدکالا
rasadkala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رصد كالا محفوظ است

رصد كالا

یافتن بهترین قیمت برای کالاها